Cơ quan chức năng đang tiến hành tổng hợp, rà soát hồ sơ liên quan hoạt động nhập khẩu của hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Dầu thực vật Vạn Phát Long An (mã số doanh nghiệp 1101707728) và Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thu Phát Thành (mã số doanh nghiệp 0315427067).

Theo đó, các cơ quan liên quan đang thu thập, kiểm tra dữ liệu về tình hình nhập khẩu của hai công ty từ năm 2019 đến nay, gồm tổng lượng hàng đã nhập và bảng kê chi tiết theo từng tờ khai (thời điểm mở tờ khai, địa điểm làm thủ tục, đối tác xuất hàng), thông tin hàng hoá (tên hàng, mã hàng khai báo, số lượng, đơn giá, trị giá) và các khoản thuế phát sinh.

Bên cạnh số liệu giao dịch, cơ quan chức năng cũng tổng hợp căn cứ xác định và phương pháp tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của hai doanh nghiệp, đồng thời rà soát các kết quả làm việc, kiểm tra và xử lý liên quan hoạt động nhập khẩu trong thời gian qua, bao gồm cả các nội dung hậu kiểm và kiểm soát theo quy định.

Theo thông tin công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Dầu thực vật Vạn Phát Long An được thành lập ngày 4/7/2013, địa chỉ tại Khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Người đại diện theo pháp luật là bà Phùng Thị Lâm.

Trong khi đó, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thu Phát Thành thành lập ngày 10/12/2018, địa chỉ tại phường Bình Trị Đông B, TP. Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Tuấn Thọ.