Lấy lời khai của gần 500 bị hại
Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố.
Thông tin về vụ án lừa đảo dưới hình thức “hợp đồng kỳ nghỉ”, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03), Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 14 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố trong vụ án lên 201.
Theo đó, từ ngày 12/6 đến ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án với 201 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có 2 bị can bị khởi tố về 2 tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Đến nay, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần 500 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Hà Nội. Ảnh: Danh Trọng
Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân là mua bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các nghi phạm đã chiếm đoạt tiền của gần 500 bị hại thông qua việc yêu cầu nộp tiền mua kỳ nghỉ, tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các nghi phạm.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 xe ô tô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các nghi phạm.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới trên 2.700 tỷ đồng.
Tiếp tục củng cố tài liệu với 3 công ty
Thông tin thêm về vụ án, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay cơ quan điều tra xác định có 27 công ty có liên quan. Hiện đã khởi tố 24 vụ án liên quan đến 24 công ty và đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu đối với 3 công ty còn lại.
Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, trong số các bị can đã bị khởi tố có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp. Độ tuổi các bị can từ 20 đến 40 tuổi; các giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh (sale) hầu hết có trình độ cử nhân. Cá biệt có một giám đốc sinh năm 2000.
Quá trình xác minh, trích xuất dữ liệu và kiểm tra sổ sách của các đối tượng, cơ quan chức năng còn phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ.
Thượng tá Đỗ Thế Thắng đề nghị những người là bị hại trong vụ án đến trình báo tại trụ sở công an nơi cư trú hoặc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội để cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ quá trình điều tra và giải quyết theo quy định của pháp luật.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết, các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là dân sự giữa hai bên. Song đây lại là ranh giới giữa dân sự và hình sự khiến nhà chức trách phải “dày công chứng minh”. Sau đó xác định các nghi phạm lừa các bị hại mua hợp đồng nghỉ dưỡng không có thật để “đánh tráo khái niệm dân sự và hình sự”.
Công an Hà Nội xác định có khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ được 27 công ty ký kết, qua đó lừa 2.700 tỷ đồng chủ yếu từ người cao tuổi.
