KYC

Quy trình xác minh danh tính khách hàng (Know Your Customer).

Định nghĩa chi tiết

KYC là tập hợp các thủ tục mà tổ chức tài chính phải thực hiện để xác minh danh tính khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ. Mục đích: tuân thủ luật phòng chống rửa tiền, gian lận, tài trợ khủng bố. Bao gồm thu thập giấy tờ tùy thân, kiểm tra danh sách trừng phạt, đánh giá rủi ro.

Thuật ngữ liên quan

eKYC Quy trình định danh khách hàng từ xa qua kênh điện tử.

Định nghĩa mang tính tham khảo cho mục đích tra cứu. Khi áp dụng vào quyết định tài chính cụ thể, hãy tham khảo nguồn chính thức (SBV, Bộ Tài chính, UBCKNN) hoặc tư vấn chuyên môn.